國際電子商情訊，昨日（2025年7月15日）晚間，聞泰科技發(fā)布公告稱，公司董事會于近日收到董事長兼總裁張秋紅女士、職工代表董事兼副總裁董波濤先生、董事謝國聲先生、董事會秘書高雨女士的書面辭任報告。
聞泰科技2025年7月15日晚間公告截圖
據聞泰科技公告指出，公司于2025年6月9日召開2025年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司重大資產出售方案的議案》等相關議案，目前本次重大資產出售涉及的境內子公司股權及業(yè)務資產包已完成交割，相關進展情況詳見公司披露的《關于重大資產出售的進展公告》（公告編號：臨2025-115）。
聞泰科技四位高層提前離任基本情況
隨著本次重大資產出售的交割進展，公司業(yè)務結構將發(fā)生重大轉變，公司戰(zhàn)略重心將聚焦于半導體業(yè)務領域。公司董事會于近日收到董事長兼總裁張秋紅女士、職工代表董事兼副總裁董波濤先生、董事謝國聲先生、董事會秘書高雨女士的書面辭任報告，因工作變動原因申請辭去公司董事、高級管理人員相關職務。同時，公司決定引入在半導體業(yè)務領域具有深厚專業(yè)背景與豐富實踐經驗的人員進入董事會，從而為公司半導體業(yè)務的長遠發(fā)展提供更具針對性的戰(zhàn)略指導與決策支持。
該公告還指出，聞泰科技公司董事會共由5名董事組成，張秋紅女士、謝國聲先生辭職導致公司董事人數低于《公司章程》規(guī)定。為了確保董事會的正常運作，張秋紅女士將繼續(xù)履行董事長/法定代表人、戰(zhàn)略委員會委員（召集人）、薪酬與考核委員會委員職責，謝國聲先生將繼續(xù)履行董事、審計委員會委員職責，至新任董事通過股東會審議之日止。
為確保公司治理結構與戰(zhàn)略方向高度契合，公司決定引入在半導體業(yè)務領域具有深厚專業(yè)背景與豐富實踐經驗的人員進入董事會，從而為公司半導體業(yè)務的長遠發(fā)展提供更具針對性的戰(zhàn)略指導與決策支持。
經公司董事會提名委員會審查，2025年7月14日公司召開第十二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》，公司董事會同意聘任沈新佳女士為公司副總裁，任期自董事會審議通過之日起至第十二屆董事會任期屆滿之日止，并在公司聘任新的總裁前，代為履行總裁職責。根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，經公司第十二屆董事會第十六次會議審議通過，在聘任新的董事會秘書前，由公司財務總監(jiān)張彥茹女士代為履行董事會秘書職責。公司董事會將按照相關規(guī)定，盡快聘任新的總裁及董事會秘書。
最后，該公司還表示，上述人員所負責的工作將按照公司流程進行交接，其離任不會對公司正常經營活動產生不利影響。
上述人員離任后將繼續(xù)嚴格遵守《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》、《上市公司董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。
信息來源:ESM China
日期：2025年7月17日
